नीरव मोदी का नाम भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक – पंजाब नेशनल बैंक (PNB) स्कैम – के साथ लंबे समय से जुड़ा है. लेकिन अब सुर्खियों में है उसका छोटा भाई नेहाल मोदी, जिसे भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. नेहाल पर न सिर्फ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के आरोप हैं, बल्कि अमेरिका में भी हीरे की ठगी का दोषी करार दिया जा चुका है. 46 वर्षीय नेहाल, मोदी परिवार के अंतरराष्ट्रीय डायमंड कारोबार से जुड़ा रहा है. भारत की CBI और ED की चार्जशीट के मुताबिक, उसने नीरव की मदद से हजारों करोड़ रुपये शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए.
कौन है नेहाल मोदी?
नेहाल दीपक मोदी, दुनिया के सबसे चर्चित आर्थिक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) स्कैम में मुख्य आरोपी नीरव मोदी का छोटा भाई है. 46 वर्षीय नेहाल, भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के रडार पर लंबे समय से था. अब उसे अमेरिका में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर गिरफ्तार कर लिया गया है. नेहाल भारतीय मूल का बेल्जियम नागरिक है और मोदी परिवार के अंतरराष्ट्रीय डायमंड व्यापार में सक्रिय रहा है. उस पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव की मदद से हजारों करोड़ रुपये के फर्जी लोन को अलग-अलग शेल कंपनियों में डायवर्ट किया.
अमेरिका में भी अपराधी साबित
भारत ही नहीं, अमेरिका में भी नेहाल मोदी धोखाधड़ी के मामलों में दोषी साबित हो चुका है. 2015 में, नेहाल ने न्यूयॉर्क की डायमंड कंपनी LLD Diamonds USA से करीब 2.6 मिलियन डॉलर (लगभग ₹21 करोड़) के हीरे झूठ बोलकर उधार लिए. उसने दावा किया था कि Costco (अमेरिका की होलसेल चेन) उनसे हीरे खरीदने जा रही है. लेकिन बाद में उसने उन हीरों को गिरवी रखकर व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसा जुटाया और चुकता नहीं किया. कंपनी को धोखा देकर वह हीरे गिरवी और बेचकर पैसा उड़ा चुका था, जब कंपनी ने भुगतान की मांग की. 2020 में उसे न्यूयॉर्क कोर्ट ने दोषी ठहराया, और 2023 में सजा को बरकरार रखा गया.
भारत में उसका नाम क्यों अहम है?
2019 में इंटरपोल ने नेहाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. भारत में दर्ज ED की चार्जशीट के अनुसार, उसने नीरव मोदी के साथ मिलकर ₹13,000 करोड़ से ज्यादा के PNB स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की. उसने शेल कंपनियों के जरिए पैसे बाहर भेजने में मदद की थी.
नीरव मोदी और नेहाल मोदी की समान रणनीति
भारत में नीरव मोदी ने PNB से फर्जी LoU (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) के ज़रिए लोन लिए और हीरों की जगह सिर्फ कागज़ी कारोबार दिखाया. अमेरिका में नेहाल ने लगभग वही काम किया – झूठ बोलकर हीरे लिए और उन्हें गिरवी रखकर व्यक्तिगत खर्चों में उड़ा दिया.
आगे क्या होगा?
नेहाल मोदी फिलहाल अमेरिकी हिरासत में है अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होनी है, जिसमें वह ज़मानत की अर्जी दे सकता है भारत सरकार की ED और CBI अब अमेरिका की अदालत में प्रत्यर्पण का मजबूत केस बनाएंगी एक जटिल पहलू यह भी है कि नेहाल एक बेल्जियम का नागरिक है, जिससे कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है नेहाल मोदी सिर्फ नीरव मोदी का भाई नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हीरा घोटालों का एक बड़ा चेहरा बन चुका है. भारत में जिस PNB घोटाले ने वित्तीय तंत्र को हिलाकर रख दिया था, अब उसी का एक और चेहरा अमेरिका में बेनकाब हो गया है.
